Envío gratis a partir de 69,99 euros.

«Comprobar estado del pedido»

Entre a formar parte de una comunidad de amantes de los libros del mundo entero y acceda a un sinfín de ventajas. Crear una cuenta gratis

Envío gratuito con Zásilkovna para compras superiores a 59.99 €

Mensajería SEUR 4.99 € Mensajería GLS 7.99 € Mensajería Correos 5.49 € Mensajería DHL 5.49 € Punto SEUR 3.99 €

Contacto

Cómo comprar

Ayuda

Mi cuenta

▸ Vacío :-(

Envío gratis a partir de 69,99 euros.

MODUS OPERANDI EN LAS OPERACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES

Name: MODUS OPERANDI EN LAS OPERACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES
Brand: BOSCH CASA EDITORIAL
SKU: 15817138
Price: 73.89 EUR
Availability: InStock
Author: Gálvez Bravo
ISBN: 9788490901847

Gálvez Bravo

Rafael

Idioma

Español

Libro Tapa blanda

Código Libristo: 15817138

Editores BOSCH CASA EDITORIAL, noviembre 2016

El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se mat... Descripción completa

Código Libristo: 15817138

181 b

73.89 €

50% de probabilidad Buscaremos por todo el mundo ¿Cuándo recibiré mi libro?

Hasta 30 días para devoluciones

Clientes que también han comprado

Britain and Europe at a Crossroads Andrew Ryder

Tapa dura

97.69 €

Theorem Elizabeth Bradfield

Tapa blanda

25.79 €

Godly Shaking Bill Vincent

Tapa dura

19.09 €

Department of Mind-Blowing Theories Tom Gauld

Tapa dura

15.89 €

Fix Your Period NICOLE JARDIM

Tapa blanda

19.49 €

Entropia, oder Hochzeit auf dem Lande Michael Perkampus

Tapa blanda

12.09 €

So Great a Salvation Cynthia Long Westfall

Tapa dura

187.69 €

THE GLOBAL NEW AGE DIRECTORY Australia and New Zealand 2017 Debbie Nagioff

Tapa blanda

16.39 €

Frontiers of Democracy Robert Pinkney

Tapa dura

253.49 €

Leigh McKenzie - City Girl: and Her Summer on the Island Paula M Ezop

Tapa blanda

8.39 €

30 Worksheets - Finding Larger Number of 2 Digits: Math Practice Workbook Kapoo Stem

Tapa blanda

7.99 €

The Life and Prayers of Saint Lucy of Syracuse Wyatt North

Tapa blanda

10.69 €

Head and Neck Pathology Lester D. R. Thompson

Tapa dura

217.89 €

An Elementary French Grammar: For Colleges, High Schools And Academies (1901) Jean Gustave Keetels

Tapa blanda

35.79 €

Vieilles Coutumes, Usages Et Traditions Populaires Des Vosges Alban Fournier

Tapa blanda

15.09 €

VOYAGE DANS LES HAUTES-VOSGES SAUVAGES CHIPOT

Tapa blanda

29.59 €

Curvy Girls Can't Date Billionaires Kelsie Stelting

Tapa blanda

17.39 €

Cambridge History of the Graphic Novel Jan Baetens

Tapa blanda

49.79 €

Stem Cells in Veterinary Science Ratan Kumar Choudhary

Tapa blanda

202.89 €

The World of Bridgerton THAPP MANJIT

Tapa dura

20.49 €

Bullet Points 4 Nathan W. Toronto

Tapa blanda

8.89 €

Le livre noir des jeux olympiques Molina

Tapa blanda

17.39 €

Marcatori molecolari associati al miglioramento dell'orzo Sandra P. Brammer

Tapa blanda

39.39 €

Evaluating The Marketing Opportunities For Shea Nut And Shea Nut Processed Products In Uganda Collinson

Tapa blanda

17.09 €

El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones de blanqueo de capitales, constituye el tema central de esta monografía. Las técnicas clásicas de blanqueo son tan dinámicas como ingeniosos quienes imaginan nuevos sistemas para defraudar al Estado. Hoy, más que nunca, la posibilidad de blanquear dinero está al alcance de cualquier persona física o jurídica. En este ámbito suelen entrar en conflicto las legislaciones de varios países que, a su vez, tratan de anteponer y velar por sus propios intereses. A pesar de que existe una normativa supranacional que intenta unificar criterios, algunos gobiernos se niegan a cumplir o intentan burlar el marco legal mediante la aceptación parcial de acuerdos internacionales o convenios bilaterales. Esta 2º edición de la obra completa a la anterior sumando al estudio de las técnicas clásicas (smurfing, hormigas japonesas, compra-rescate de seguros de vida, blanqueo a través de becas de estudio, etc.) nuevos modus operandi basados en la utilización de las nuevas tecnologías o TIC (tarjetas prepago, bitcoin, juegos online, etc.).